Il finanziamento delle controversie legali
Il finanziamento delle controversie legali: una classe di attivito con una correlazione molto bassa rispetto ai mercati finanziari tradizionali e che contribuisce alla diversificazione di un portafoglio non quotato
Il finanziamento delle controversie consiste nel fornire le risorse finanziarie necessarie per le azioni legali (spese legali e perizie) intraprese da aziende, associazioni o fondazioni, per permettere loro di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Questo segmento del debito privato offre rendimenti non correlati ai mercati e alle variazioni dei tassi.
Le principali tendenze
Stimato a 23,57 miliardi di dollari nel 2024, il mercato del finanziamento delle controversie è in forte crescita: dovrebbe raggiungere i 25,84 miliardi nel 2025 e i 59,78 miliardi entro il 2034 (Market Research Future). Questa tendenza risponde a due sfide chiave: ottimizzare il conto economico delle aziende evitando di attingere ai mezzi propri e facilitare l’accesso alla giustizia, in particolare per le azioni collettive. In Europa, le azioni di risarcimento si stanno moltiplicando, trainate dal diritto della concorrenza, dal GDPR e dalla direttiva “Danni”.
IVO Capital è un attore affermato e di primo piano sul mercato europeo, con dieci anni di esperienza in questa classe di attività, le cui peculiarità ne rafforzano l’attrattiva agli occhi degli investitori. Il finanziamento delle controversie si contraddistingue per due asimmetrie significative. Innanzitutto, le sentenze giudiziarie o arbitrali non seguono le fluttuazioni dei mercati finanziari e dell’economia globale, offrendo così una preziosa decorrelazione per gli investitori. In secondo luogo, l’entità delle operazioni finanziate non è direttamente correlata ai guadagni attesi: il costo di un’azione contenziosa o arbitrale dipende soprattutto dalla sua complessità giuridica, ben più che dall’importo della richiesta.
Il nostro universo di investimento
Nell’ultimo decennio, IVO Capital ha finanziato una cinquantina di casi. Il portafoglio delle operazioni finanziate è diversificato sia dal punto di vista geografico – Europa continentale, Regno Unito, Nord America e altri paesi – sia per quanto riguarda la tipologia delle azioni: azioni di risarcimento a seguito di sentenze emesse da autorità di regolamentazione, come le autorità garanti della concorrenza, la CNIL, ecc. – e le azioni per inadempimento di obblighi contrattuali, che permettono di risarcire i danni subiti, sia tramite procedimenti arbitrali che dinanzi ai tribunali statali.
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